公告日期：2024-08-28

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-047
珠海汇金科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15
日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2024 年半年度财务报表能够更加公允
地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司
监 事 会

2024 年 8 月 28 日

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