公告日期：2024-07-23

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）2021年向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心
医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者共发行股票
23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，募
集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。保荐机构海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2021 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”验资报告。

（二）前期调整募集资金投资项目情况

调整前，公司向特定对象发行股票的募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32

2 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目 16,045.04 16,045.04

3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75

4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77

合计 59,697.88 59,697.88

由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金
先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九
次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调整、对先期投入的自筹资金予以置换，置换总额为12,776,121.41 元，调整后公司此次募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 调整后拟使用
金 募集资金

1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32

2 基于传感器应用的智能货架生产 16,045.04 16,045.04 5,865.75
线建设项目

3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 5,865.75

4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 10,911.77

合计 59,697.88 59,697.88 38,535.61

注 1：公司于 2022 年……
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