公告日期：2024-12-18

第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-057
神宇通信科技股份公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日13时30分在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于2024年12月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5月7 日召开的2023 年年度股东大
会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 3 月 31 日公司股份总
数 178,192,526 股，剔除公司于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 20 日通过集中竞价
交易方式回购的 2,904,150 股股份，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00
元（含税），合计派发现金股利 35,057,675.20 元（含税）。相关权益分派已于 2024年 5 月 16 日实施完毕。

根据公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会授权，经公司第五届董
事会第二十三次会议审议通过。公司 2024 年中期现金分红方案为：以截至 2024 年
6 月 30 日公司股份总数 177,682,526 股，剔除公司回购账户 2,904,150 股股份，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利
12,234,486.32 元（含税）。相关权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕。

第五届董事会第二十五次会议决议公告

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》）等相关规定需对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 6.66 元/股调整为 6.39元/股。

公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。

《神宇通信科技股份公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

（二）审议《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 16 万股。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

（三）审议《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

第五届董事会第二十五次会议决议公告

期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合归属条件的 37名首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 1……
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