公告日期：2024-12-18

关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-060
神宇通信科技股份公司

关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限
制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2024年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（二）2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 《关于提请延期召开 2023 年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案 的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司

关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告

<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》等议案。
（三）2023 年 6 月 3 日至 2023 年 6月 12日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟
激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 7 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届
监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2024 年 4 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五
届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）2024 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监
事会第二十二次会议，审议通……
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