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公告日期:2024-08-30
证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-066
筑博设计股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2024 年8月 29日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年 8月 19日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人(无代为出席会议并行使表决权),会议由监事会主席刘晓英女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审查,监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:3 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监事会
2024 年 8月 29日
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