公告日期：2024-08-29

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-042
深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 15 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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