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公告日期:2024-08-29
证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-043
深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后,认为:公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求。同意公司使用不超过 15 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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