公告日期：2024-10-09

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-065
深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监
事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议
通知已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送
达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司首次授予权益的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定的激励对象相符。激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次授予权益的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，包括外籍员工，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，其满足获授限制性股票的条件。

董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和激励计划中有关授予日的相关规定。公司和本次确定的首次授予激励对象均未发生不得获授限制性股票的情形，公司激励计划设定的首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以
2024 年 10 月 9 日为限制性股票的首次授予日，向符合条件的 50 名激励对象授
予 1,263 万股限制性股票，授予价格为 3.75 元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事何延丽回避表决。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 9 日

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