公告日期：2024-10-09

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-064
深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、短信及电
话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 10
月 9 日为首次授予日，向符合条件的 50 名首次授予激励对象授予 1,263 万股限
制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘瑞先生回避表决。
三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议
特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日

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