公告日期：2024-11-20

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073
深圳市安车检测股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十
五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024
年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深
圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、本次股东会的召开时间：

现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35

楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 √

《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门

2.00 √

委员会委员的议案》

3.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 √

4.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

2、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。

3、因本次股东会仅选举一名独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等相关规定，本议案无……
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