公告日期：2025-01-01

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-040
无锡贝斯特精机股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31
日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

近日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分首个归属期归属股票的登记，公司总股本由 499,153,912 股增加至 500,543,865 股，公司董事会同意由此变更注册资本并同步修订《公司章程》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024
年 12 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司于 2025 年 1 月 17 日下午 2:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭
工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 406 会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

以上议案（1）为公司于2024年8月7日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司实施了 2023年度利润分配方案，在资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 339,560,485股增至 499,153,912 股；并且公司根据相关规定，结合实际情况对《公司章程》
的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024 年 8 月）》、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024 年 8 月）》。

有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二五年一月一日

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