公告日期：2024-10-30

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-071
广东美联新材料股份有限公司

第四届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十七次
会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。

经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东美联新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日

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