公告日期：2024-12-14

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-133
浙江天铁实业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）第五
届董事会第六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司
2024 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：天铁股份董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于聘任 2024 年度外部审计机构的议案》 √

2.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √

3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议并通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案 1、议案 2 均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过,议案 3 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式

2、登记时间：2024年12月24日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点

现场登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3 楼证券法务部

信函或传真登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3 楼证券法务部，
邮编：317200，传真号码：0576-83990868

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表……
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