公告日期：2024-12-31

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-072
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于租赁办公场地暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司为满足日常经营办公需要，拟向关联方上海信堰投资管理有限公司（以下简称“上海信
堰”）续租其位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304
室的物业用于日常办公，租赁期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，租
赁面积共 1319.19 平方米，租金为每日 3.00 元/平方米，交易总金额为 4,274,175
元人民币。

2、因上海信堰为公司实际控制人何开文控制的企业，为公司关联法人，本次租赁事项构成关联交易。

3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，关联董事何岳先生、岳亚梅女士回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意。

4、本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、 关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：上海信堰投资管理有限公司

统一社会信用代码：913102305647920159

住所：上海市崇明县庙镇剧场路 80 号 1 幢 102 室（上海庙镇经济开发区）
企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：何岳

注册资本：1500 万元人民币

营业日期：自 2010 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日

经营范围：投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,文
化艺术交流策划,公关活动组织策划,会务会展服务,体育场地设施工程,体育
赛事活动策划,体育咨询,体育器材租赁,文体用品、服装鞋帽、日用百货的销
售,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,网络技术、计算机科技领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件研发与销售,分支
机构经营:健身服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】

上海信堰最近三年经营稳定，最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计）

总资产 2,570.28

净资产 2,411.06

项目 2023 年 1-12 月（未经审计）

营业收入 135.69

净利润 -55.80

2、关联关系说明

公司实际控制人何开文先生持有上海信堰 100%的股份，因此上海信堰为公司实际控制人控制的公司，为公司关联法人，本次租赁事项构成关联交易。

3、经查询，上海信堰不是失信被执行人。

4、履行能力分析：上海信堰经营运作情况正常，资信情况较好，公司认为其
具备履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格依据市场价格协商确定，双方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害非关联股东和公司利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
四、 交易合同的主要内容

1、合同双方：

甲方：上海信堰投资管理有限公司（出租方）；

乙方：上海熙菱信息技术有限公司（承租方）。

2、出租房产范围：本合同下的房产是指甲方所拥有的位于上海市浦东新区
龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的物业，建筑面积合计为 1319.19
平方米。

3、租赁期限：合同房产的租赁期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028……
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