公告日期：2024-07-27

关于上海移为通信技术股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）创业板向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年 2 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对移为通信向特定对象发行股票募集资金投资项目延期情况进行了核查。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票
14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止，本
公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后，并考虑承销及保荐费相应税款 210,000.00 元后,
实际募集资金净额为人民币 329,884,993.21 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月
17 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金用途的计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 累计已投入募集 投资进度 原预定可达使用日
号 资金金额 资金金额 期

1 4G 和 5G 通信技术产业 15,177.18 10,305.84 67.90% 2024 年 8 月 17 日
化项目

2 动物溯源产品信息化产 10,716.69 1,825.45 17.03% 2024 年 8 月 17 日
业升级项目

3 工业无线路由器项目 7,094.63 1,041.05 14.67% 2024 年 8 月 17 日

合计 32,988.50 13,172.34 39.93% /

注：1、公司向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 32,988.50 万元人民币，较原计划募集资金投

资金额 33,600.00 万元人民币少 611.50 万元人民币，因此调整了工业无线路由器项目的拟投入募集资金金

额由 7,706.13 万元人民币减少为 7,094.63 万元人民币；

2、以上数据未经审计。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实
际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总
规模均不发生变更的情况下，拟延长三个募投项目实施期限至2025年8月17日。
具体情况如下：

序号 项目名称 原预定可达使用日期 调整后预定可达使用日期

1 4G 和 5G 通信技术产业化项目 2024 年 8 月 17 日 2025 年 8 月 17 日

2 动物溯源产……
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