公告日期：2024-09-20

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-064

上海移为通信技术股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2024年10月9日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14：30开始

（2）网络投票时间：2024年10月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日期：2024 年 9 月 26 日(星期四)

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 26 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计 √

划部分第一类限制性股票的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

上述提案均为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中提案 1 作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，提案 1 的表决通过是提案 2 生效的前提。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已由 2024 年 9 月 19 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通
过。具体内容详见 2024 年 9 月 20 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站（www.cninfo.com)的相关公……
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