公告日期：2024-08-30

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-062
山东朗进科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024 年 8
月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司于 2024 年 7 月 4 日完成了 2023 年年度权益分派，以 2023 年 12 月 31
日总股本 91,877,450 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，共计
派发现金红利总额 9,187,745.00 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《山东朗进科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格由 15.24 元/股调整为 15.14 元/股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定及公司 2020年第二次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 4,000 股进行回购注销。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨作废部分第二 类限制性股票的议案》。

鉴于目前市场环境发生变化，公司继续实施 2020 年激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对公司员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，经审慎研究，公司决定终止实施 2020 年限制性股票激励计划并作废激励对象已授予但尚未归属的部分第二类限制性股票，与之配套的公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

江苏世纪同仁律师事务所对该事项出具了法律意见书。

经审议，董事会认为：公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划……
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