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公告日期:2024-08-30
证券代码:300594 证券简称:朗进科技 公告编号:2024-072
山东朗进科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“朗进科技”)于 2024
年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议,定于 2024 年 9 月 19 日在公司召开 2024
年第三次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:朗进科技 2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法及合规性:本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)14:00。
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 19 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 11 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止 2024 年 9 月 11 日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员;
(4)根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层)
二、会议审议事项
(一)提案名称
提案 1.《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》;
提案 2.《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨作废部分第二类限制性股
票的议案》;
提案 3.《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;
提案 4.《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部
审计机构的议案》。
上述提案 1-3 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(二)披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表:
备注
提案
提案名称 (该列打勾的
编码
……
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