公告日期：2024-11-06

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-089
山东朗进科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第五次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监
事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经监事审议同意豁免本次会议通知期限。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由王智鑫先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

1.1 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时结合公司经营发展前景、财务状况等，公司拟以自有资金及回购专项贷款回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理、技术、业务骨干团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司价值。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事凌春先生对本议案投了弃权票，弃权理由：因获取议案至召开会议间隔时间较短，无法走完股东公司内部审批流程。

1.2 回购股份的方式

本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事凌春先生对本议案投了弃权票，弃权理由：因获取议案至召开会议间隔时间较短，无法走完股东公司内部审批流程。

1.3 回购股份的价格区间

本次回购股份价格上限为不超过人民币 25.41 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事凌春先生对本议案投了弃权票，弃权理由：因获取议案至召开会议间隔时间较短，无法走完股东公司内部审批流程。

1.4 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事凌春先生对本议案投了弃权票，弃权理由：因获取议案至召开会议间隔时间较短，无法走完股东公司内部审批流程。

1.5 回购股份的用途

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事凌春先生对本议案投了弃权票，弃权理由：因获取议案至召开会议间隔时间较短，无法走完股东公司内部审批流程。

1.6 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 25.41 元/股进行测算，预计回购股份为 3,935,458 股，约占公司目前已发行总股本的 4.28%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 25.41 元/股进行测算，预计回购股份为 1,967,730 股，约占公司目前已发行总股本的 2.14%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

监事凌春先生对本议案投了弃权票，弃权理由：因获取议案至召开会议间隔时间较短，无法走完股东公司内部审批流程。

1.7 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款。公……
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