公告日期：2024-11-01

长江证券承销保荐有限公司

关于

天津利安隆新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金

之

部分限售股份解除限售上市流通的

核查意见

独立财务顾问

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）本次解除限售的股份取得情况

2022 年 3 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号），同意公司向韩谦等交易对方发行股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 41,700 万元的注册申请。

2022 年 4 月，公司向韩谦、禹培根、禹虎背、韩光剑 4 名特定对象及曹建
影、赵敬涛、赵敬丹等 41 名特定对象发行股份 15,036,245 股及支付现金购买其持有的锦州康泰润滑油添加剂有限公司(以下简称“标的公司”)92.2109%股权。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2022]27736
号），经审验，截至 2022 年 4 月 22 日止，利安隆已收到韩谦、禹培根、韩光剑、
禹虎背、曹建影、赵敬涛等 45 名自然人合计持有 92.2109%的股权，新增注册资本合计人民币 15,036,245.00 元，相关股权过户登记至利安隆名下。

本次发行的发行对象及限售股份情况如下：

序 交易对方 股东类型 获取的对价股份数量 业绩补偿顺位

号 （股）

1 韩谦 个人 3,809,870 第一顺位补偿义务人

2 禹培根 个人 3,809,870 第一顺位补偿义务人

3 禹虎背 个人 1,319,840 第一顺位补偿义务人

4 韩光剑 个人 1,319,840 第一顺位补偿义务人

序 交易对方 股东类型 获取的对价股份数量 业绩补偿顺位
号 （股）

5 赵铁军 个人 387,265 第二顺位补偿义务人

6 李洪涛 个人 235,005 第二顺位补偿义务人

7 李铁宁 个人 190,938 第二顺位补偿义务人

8 刘明 个人 164,735 第二顺位补偿义务人

9 赵祎 个人 129,094 第二顺位补偿义务人

10 吴亚文 个人 117,665 第二顺位补偿义务人

11 袁幽 个人 94,122 第二顺位补偿义务人

12 甘淼 个人 70,904 第二顺位补偿义务人

13 刘颖 个人 70,596 第二顺位补偿义务人

14 高兰春 个人 63,543 第二顺位补偿义务人

15 于广 个人 ……
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