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公告日期:2024-08-30
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2024-047
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2024
年第三次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024
年 8 月 17 日通知了全体监事,本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议,通过以下议案:
一、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经全体监事审议,5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经监事会全体监事审议后认为:公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2024 年半年度报告摘要》将于 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》。
二、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经全体监事审议,5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经监事会全体监事审议后认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金,并
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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