公告日期:2024-07-09
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2024-041
广东雄塑科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知;会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
(二)会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持,公司部分高级管理人员列席了会议。
(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审核,监事会认为:公司选聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格与条件,具备为公司提供专业审计服务的经验与能力,同意公司选聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日登载于《中国证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年七月九日
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