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公告日期:2024-07-09
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2024-045
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)第四届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》,决定于 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1.现场会议时间:2024年7月24日(星期三)下午14:30
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月24日上午9:15~下午15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
1.现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权;
2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2024年7月17日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2024年7月17日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网 络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄 塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:以下所有提案 √
1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 √
议案》
注:本次股东大会审议议案均为非累积投票提案,无累积投票提案。
上述议案具体内容详见 2024 年 7 月 9 日登载于《证券时报》《中国证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十三次会议决议公 告》《第四届监事会第九次会议决议公告》及其相关公告。
特别事项说明:
(一)议案 3.00 为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。
(二)上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
(一)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年7月23日上午9:00~11:30,下午14:00~17:00。
(二)登记方式……
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