公告日期：2024-09-28

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-061
广东雄塑科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30 在公司四楼会议室
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月14日上午9:15～下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年10月9日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2024年10月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师等相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄 塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。

上述议案具体内容详见 2024 年 9 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十五次会议决 议公告》《第四届监事会第十一次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明：

上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年10月11日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登……
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