公告日期：2025-01-01

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-088

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开
第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过后，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 22 日（星期
三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日
（星期三）9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦公司会议室。

6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表 决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

8、会议出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参 加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表 决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节 √

余募集资金永久补充流动资金的议案》

3.00 《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 √

销股票期权及作废限制性股票的议案》

4.00 《关于公司换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举）

5.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

5.01……
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