公告日期：2025-01-01

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-081
深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 1 月 16 日（星期四）召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的规定；

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日
09:15-15:00 期间中的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 1 月 13 日

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 1 月 13 日，深圳证券交易所收市后登记在册的
所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 审议《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩 √

余股权的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会议审议通过。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间

2025年1月14日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光
高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。

3、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明……
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