公告日期：2024-07-09

立昂技术股份有限公司章程

二〇二四年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营范围与宗旨......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 独立董事......21

第三节 董事会......23

第四节 董事会专门委员会......27

第六章 总裁及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 通知与公告......35

第一节 通 知......35

第二节 公 告......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程......38
第十二章 附则......39

第一章 总则

1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码：916501002999341738。
1.03 条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2,570 万股，于 2017 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。

1.04 条 公司注册名称：

中文名称：立昂技术股份有限公司

英文名称：Leon technology CO., LTD

1.05条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518 号立昂技术，邮政编码：830000
1.06 条 公司注册资本为人民币 464,798,231 元。

1.07 条 公司为永久存续的股份有限公司。

1.08 条 董事长为公司的法定代表人。

1.09 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.10 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

1.11 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总监。

1.12 条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围与宗旨

2.01 条 公司的经营宗旨：公司以建立现代企业制度为目标，以提高经济效益为中心，
依法经营，诚信务实、规范操作。公司将现代科学技术运用到企业经营中，为全体股东赢得最佳信誉和丰厚利润。
2.02 条 公司的经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信……
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