公告日期：2024-08-27

中 信建投证券股份有限公司

关 于立昂技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“立昂技术”、“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”进行延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通
股（A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82
元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人民币 38,096,623.81 元，实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报
字[2023]第 ZA10115 号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目概况

根据《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上
市募集说明书》披露的募投项目资金使用计划，以及公司第四届董事会第十一次 会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及投资进展情况如下：

单位：万元

调整后拟投 募集资金实
序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 入募集资金 际投资金额
号 募集资金金额 金额 （未经审
计）

立昂云数据（成都简

1 阳）一号基地一期建 73,994.55 70,006.86 63,630.04 29,773.58
设项目（Ⅰ期）

立昂云数据（成都简

2 阳）一号基地一期建 64,984.54 61,411.64 - -
设项目（Ⅱ期）

3 补充流动资金 56,322.21 56,322.21 27,269.90 27,269.90

合计 195,301.30 187,740.71 90,899.94 57,043.48

注：募集资金实际投资金额为截至 2024 年 6 月 30 日数据。

立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）已经完成两栋数据
中心主要土建工程建设、机电设备安装及辅助配套功能楼建设；部分设备已安装 调试完毕，人员已招聘且培训到位，拟进入试运营。

三、募投项目延期的具体情况及原因

结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，公司决定在 募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，对以下募投 项目建设周期进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 ……
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