公告日期：2024-12-31

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-070
杭州长川科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 31 日
在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电邮、传真等形式向全
体董事发出。会议采取通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，共计募集资金 37,180.00 万元，扣除各项
发行费用人民币 934.16 万元，实际募集资金净额为 36,245.84 万元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，设置了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2020 年
第三次临时股东大会等审议通过，募集资金投资项目包括“探针台研发及产业化项目”及补充流动资金，募集资金使用规划如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金额

1 探针台研发及产业化项目 26,026.50

2 补充流动资金 10,219.34

合计 36,245.84

2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第
二十次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，拟变更部分募集资金用途及新增募投项目。
2024 年 5 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述事项。变更
后募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金额

1 探针台研发及产业化项目 21,026.50

2 补充流动资金 10,219.34

3 长川科技集成电路高端智能制造基地项目 5,000.00

合计 36,245.84

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行股票募集资
金 31,730.37 万元。

单位：万元

拟投入募集资 截至 2024 年 9
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