![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-23
中德证券有限责任公司
关于宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
中德证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求,就公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2538 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 21,064,521 股,发行价格
为 14.00 元/股,募集资金总额为 294,903,294.00 元,扣除本次发行费用 10,559,905.71 元
(不含增值税)后,实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4
日到位,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2024)第 010014 号)。公司及全资子公司巨浪科技已与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》,上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。
二、募投项目基本情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》原
计划投入的募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,公司第五届董事会第二次会议、
第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,
同意公司根据实际募集资金净额,结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额
1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00 14,744.01
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00
3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33
合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次实施的募投项目之一“巨浪技术平台升级项目”,总投资额为 7,105.45 万
元,募集资金拟投入 5,500.00 万元,项目实施主体为公司全资子公司巨浪科技。为推进
募投项目的顺利实施,公司拟分期向巨浪科技增资 5,500.00 万元,具体增资进度及增资
金额将根据巨浪科技实际资金需求情况,在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称:北京巨浪智慧科技有限公司
统一社会信用代码:911101057975593100
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:任翔
注册资本:10,000 万元
成立日期……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。