公告日期：2024-11-01

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-067
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 召开 2024 年第二
次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2024 年 10 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第五次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）股权登记日为2024年11月15日，截至2024年11月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层
会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励

3.00 计划相关事宜的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

上述提案均属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。根据《公司法》《公司章程》等……
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