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公告日期:2024-08-29
证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2024-067
债券代码:123122 债券简称:富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知已于2024 年 8月 16 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式召开,由董事长杨小奇先
生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半
年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
经审议,董事会认为 2024 年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益的情形。此专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。
公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定,为保证公司审计工作的独立性和客观性,经选聘,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会同意修订《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定,为进一步完善公司治理结构,公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果:同意 9 票;反对 0……
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