公告日期：2024-08-29

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-073
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2024年9月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 9 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2、特别提示和说明

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年9月19日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限公司证券部。

3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股……
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