公告日期：2024-12-07

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-084
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十三次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024
年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 12 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于

2024 年 12 月 17 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，

不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公

司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

上述议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第十九次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板

信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 12 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼，公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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