公告日期：2024-07-26

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-048
深圳市欣天科技股份有限公司

关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流
通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2023 年股权激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票第一个解
除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 32 万股，占公司目前总股本比例为 0.1663%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 29 日。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董
事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2023年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会根据相关规定办理了 2023 年股权激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解锁股份上市流通事宜，现将有关事项说明如下:

一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名
单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2023
年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。

4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公
司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》，公司 2023 年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会
第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

6、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会
第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

二、关于激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的说明

（一）限售期

根据《公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本激励计划第一个解除限售期自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止，可申请解除限售所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。