公告日期：2024-07-23

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-081 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 22 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2024年第二次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4．会议召开时间

（1）会议现场召开时间：2024年8月7日下午15:00，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：2024年8月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年8月7日9:15—15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年8月2日。

7. 会议出席对象：

（1）截至2024年8月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 该 列 打 勾 的
编码 提案名称

栏 目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案
1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数4人

1.01 选举李连柱先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举周淑毅先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举彭劲雄先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举付建平先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数3人

2.01 选举许晓霞女士为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举赵俊峰先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举葛淳棉先生为公司第五届董事会独立董事 √

《关于提名第五届监事会非职工代……
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