尚品宅配:关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告
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公告日期:2024-07-23
证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2024-080 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 22 日
召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》,公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由 9名调整为 7 名,其中独立董事为 3 名,同时对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下:
修改前 修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,其 第一百〇九条 董事会由7名董事组成,其
中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董 中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时,公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等相关事宜。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2024 年 7 月 22 日
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