公告日期：2024-12-31

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏安靠智电股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”或“发行人”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。
2021 年 6 月 21 日，保荐机构将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余
额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字【2021】00067 号《验资报告》”。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》相关内容及募集资金情况，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金 募集资金实际

投资金额 到账金额

1 城市智慧输变电系统建设项目 115,597.39 115,597.39 104,523.58

2 智能输变电设备研发中心 15,090.72 15,090.72 13,645.08

3 补充流动资金 28,500.00 28,500.00 28,500.00

合计 159,188.11 159,188.11 146,668.66

截至 2024 年 11 月 30 日，上述募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金实际 累计已投入 其中：募集资
到账金额 金额 金投入金额

1 城市智慧输变电系统建设项目 104,523.58 30,895.64 30,895.64

2 智能输变电设备研发中心 13,645.08 18.83 18.83

3 补充流动资金 28,500.00 28,500.00 28,500.00

合计 146,668.66 59,414.47 59,414.47

二、本次部分募集资金投资项目延期的情况

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，“城市智慧输变电系统建设项目”和“智能输变电设备研发中心”原计划建设期为募集资金到位后 24 个月，因宏观经济环境、生产设备非标定制化水平、项目用地规划调整等原因，“城市智慧……
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