公告日期：2024-12-27

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-059
佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议，召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期，时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举）

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 应选人数：4
1.00

候选人的议案》 人

1.01 选举张启发为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举张冠炜为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举黎明为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举周健泉为第五届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 应选人数：3
2.00

选人的议案》 人

2.01 选举杨澄为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举陈永为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举曹福成为第五届董事会独立董事 √

《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 应选人数：2
3.00

监事候选人的议……
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