公告日期：2024-11-26

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-098
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议。会议通知及会
议资料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会
董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数
量的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 9 名激励对象因离职
不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共 7.20 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，该调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。本次调整后，激励对象人数由 145 人调整为 136 人，授予第二类限制性股票权益总数由 491.50 万股调整为 484.30 万股。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司薪酬考核委员会对此议案发表了同意的意见。《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的
公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本次激励
计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 25 日为授予日，向符合授
予条件的 136 名激励对象授予 484.30 万股第二类限制性股票。该事项属于 2024
年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司监事会对此议案发表了审核意见，公司薪酬考核委员会对此议案发表了同意的意见。《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 26 日

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