公告日期：2024-11-26

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-100
珠海光库科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划激励

对象名单、权益数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召
开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见。

2、2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 22 日，公司将本激励计划拟激励对象
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2024
年 9 月 19 日对外披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。

4、2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划获得
珠海市国资委批复的公告》。

5、2024 年 9 月 19 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，
独立董事黄翊东女士作为征集人就 2024 年第三次临时股东大会审议关于公司2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

6、2024 年 10 月 8 日，公司对外披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

7、2024 年 10 月 8 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通
过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8、经公司股东大会授权，2024 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第九
次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 9名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共
7.20 万股，激励对象人数由 145 人调整为 136 人，授予第二类限制性股票权益总
数由 491.50 万股调整为 484.30 万股；董事会同意以 2024 年 11 月 25 日作为授予
日，向 136 名激励对象授予 484.30 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见书。

二、关于调整激励对象名单及权益数量的说明

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 9 名激励对象因离职
不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共 7.2 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，该调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。本次调整后，激励对象人数由 145 人调整为 136 人，授予第二类限制性股票权益总数由 491.50 万股调整为 484.30 万股。

调整后，本激励计划的激励对象均属于公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象名单。

三、2024 年限制性股票激励……
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