公告日期：2024-08-29

关于公司与珠海华发集团财务有限公司

关联存贷款等金融业务的风险评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）对珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下：
一、财务公司基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，
自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开
业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号：
00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币拾亿元。

2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码：
9144040007788756XY）。

2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。

2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币贰拾亿元。

2021年1月15日，财务公司因注册地变更换发《金融许可证》（证号：00370170），并于同年 4 月 21 日换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）。
2021 年 9 月 23 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许可证》（证号：
00971815）；同年 12 月 14 日，财务公司股东发生变更 ，并换发《营业执照》（ 统
一社会信用代码 ：9144040007788756XY）。2023 年 3 月 17 日，财务公司增资至
人民币三十二亿元，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）；同年 12 月 6 日，财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）进行业务范围调整而换发新版《金融许可证》（证号：01091676）。

2024 年 3 月 6 日，财务公司增资至人民币五十亿元，并换发《营业执照》（统
一社会信用代码：9144040007788756XY）。

(一)企业登记信息

公司名称：珠海华发集团财务有限公司

成立日期：2013 年 9 月 9 日

法定代表人：许继莉

统一社会信用代码：9144040007788756XY

注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 26 层
注册资本：500,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

（二）股权架构

股东名称 出资比例

珠海华发集团有限公司 30%

珠海铧创投资管理有限公司 20%

珠海华发商贸控股有限公司 20%

珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 10%

珠海华发实业股份有限公司 10%

珠海华发投资控股集团有限公司 10%

合 计 100%

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《珠海华发集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会、监事会，并对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织架构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
（二）风险识别与评估

财务公司建立了完善的内部控制管理体系，制定了《全面风险管理办法……
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