公告日期：2024-08-29

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-067
博士眼镜连锁股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日
在公司会议室召开的第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 20 日
下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A
座 2201-02 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议表决的议案

备注

提案 提案名称 该列打钩的
编码 栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提

案

《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股

1.00 √

票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

（二）披露情况

第 1 项议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过；第 2 项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述议案内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。
（2）法人股东登记：……
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