公告日期：2024-08-23

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-026
广东三雄极光照明股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024
年 8 月 21 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由
公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《<2024 年半年度报告全文>及其摘要》

根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2024年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024 年半年度
报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于 2024 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2024 年半年度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年半年度报
告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日

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