公告日期：2024-11-27

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-047
华瑞电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十八次会议，决定于2024年12月16日（星期一）14:00召开2024年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决
方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月9日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2024年12月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公
司会议室。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

1.00 应选6人

事候选人的议案》

1.01 选举张波先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举邓乐坚先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举谢辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举谢劲跃先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举宋光辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举赵吉峰先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 应选3人

候选人的议案》

2……
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