公告日期：2024-12-23

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-122

上海华测导航技术股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的 独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司<2021年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2021年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2021年10月12日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-073），根据上海华测导航技术股份有 限公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟作为征集人，就公司拟于2021年10月27 日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征 集投票权。

3、2021年10月12日至2021年10月21日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-122

名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2021年10月22日，公司于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于2021年限制性 股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-075）。
4、2021年10月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于《公 司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办 理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股 东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021年10月28日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露《上海华测导航技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-078）。

6、2021年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第九次 会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并 发表了核查意见。

7、2022年10月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予 价格》的议案、关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象 名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划授予价格》的议 案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

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