公告日期：2024-12-28

证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-152
债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年
12 月 27 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案：

(一) 审议通过《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》
为充分保护“普利转债”持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，综合考虑公司资金安排，董事会同意2025 年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币 380,000.00 万元（含等值外币）的综合授信额度，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025
年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议
室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

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