公告日期：2024-12-28

证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-153
债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年
12 月 27 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议。

本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日

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