公告日期：2024-07-25

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-056
厦门光莆电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。

(2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月25日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。

6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人，代表股份126,478,773股，占公司有表决权股份总数的44.7717％。

其中，中小投资者共38名，代表股份14,781,322股，占公司有表决权股份总数的5.2324％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数量126,169,259股，占公司有表决权股份总数的44.6622%。

其中，中小投资者共3名，代表股份14,471,808股，占公司有表决权股份总数的5.1228%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东35人，代表股份309,514股，占公司有表决权股份总数的0.1096％。

其中，中小投资者共35名，代表股份309,514股，占公司有表决权股份总数的0.1096％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生担任公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.1 选举林国彪先生为公司第五届董事会非独立董事

选举结果：同意 126,321,680票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，林国彪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.2 选举林瑞梅女士为公司第五届董事会非独立董事

选举结果：同意 126,321,683票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，林瑞梅女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.3 选举林文坤先生为公司第五届董事会非独立董事

选举结果：同意 126,321,676票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，林文坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.4 选举吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事

选举结果：同意 126,321,678票，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%，吴晞敏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决情况：

1.1 选举林国彪先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数 14,624,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9372%。
1.2 选举林瑞梅女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数14,624,232股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。

1.3 选举林文坤先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数14,624,225股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。

1.4 选举吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数14,624,227股，占出席会议中小股东所持股份的98.9372%。

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