公告日期：2024-07-25

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-059
厦门光莆电子股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：林文坤先生

副总经理：吴晞敏先生、苏海鼎先生、张金燕女士

财务总监：管小波先生

董事会秘书：张金燕女士

证券事务代表：占清榕女士

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

公司董事会秘书张金燕女士及证券事务代表占清榕女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书张金燕女士及证券事务代表占清榕女士的联系方式如下：

通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号

邮政编码：361101

联系电话：0592-5625818

传 真：0592-5625818

电子邮箱：gp@gpelec.cn

二、高管届满离任情况

本次换届后，林国彪先生不再担任公司副总经理职务，被选举为公司第五届董事会董事长。

截至本公告披露日，林国彪先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直系亲属林文坤先生为公司控股股东、实际控制人之一。公司和董事会对林国彪先生在担任副总经理期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日

附件： 相关人员简历

林文坤先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至今，
就职于厦门市光莆电子有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、总经理，福建省光电行业协会会长、福建省节能照明产品出口基地商会理事，吉安奥沣捷光电科技有限公司执行董事，厦门市丰泓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2004 年就读厦门大学管理学院 MBA 课程，2012 年参加厦门大学管理学院总裁班学习。林文坤先生具有丰富的管理经验和业务拓展能力。

林文坤先生为公司控股股东、实际控制人之一，截至本公告披露日，林文坤先生直接持有公司 68,341,491 股股份（占公司总股本的 22.39%）。林文坤先生与公司董事、另一控股股东、实际控制人林瑞梅女士为亲兄妹关系，与公司新任董事长林国彪先生为父子关系。除此之外，林文坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、……
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